外商独资章程(设董事会、1-2名监事).doc

！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ PAGE  ！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 有限公司章程 （外商独资设董事会、1名监事参考格式） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》及其他有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 。 第四条 公司住所： 。 第三章 股东的名称（姓名）、注册国家(地区)、法定地址、法定代表人姓名、职务、国籍 第五条 股东： 注册国家（地区）： 法定地址： 法定代表人姓名： 职务： 国籍: （股东属自然人的应注明姓名、身份证或护照号码、国籍、住址） 第四章 公司宗旨、经营范围 第六条 公司宗旨：采用先进技术和科学的经营管理方法，提高自身的竞争能力，积极开拓国内外市场，以获取满意的经济效益。 第七条 公司经营范围： 。 第五章 公司投资总额、注册资本及股东的出资额、出资方式、出资时间 第八条 公司投资总额为 万美元；注册资本为 万美元。投资总额与注册资本的差额部分由公司向股东在境外借款解决。 第九条 股东认缴出资额、出资方式、出资时间： 股东： ，认缴出资额 万美元，占注册资本的 %；以相当于 万美元的可自由兑换的外币现汇、实物（机器设备）折价 万美元、知识产权（专利）折价 万美元出资；分期缴付，在公司成立之日起90天内缴付不低于其认缴出资额的15%，其余部分自公司成立之日起2年内缴足。（或：在公司成立之日起6个月内一次足额缴纳。） 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十条 公司为一人有限责任公司，不设股东会，股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定； （十）修改公司章程。 第十一条 股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第十二条 公司设董事会，其成员为 人，由非职工代表担任，经股东委派产生，每届任期三年，任期届满，可以连选连任。董事任期届满未及时更换，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在更换后的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 董事会设董事长一人，副董事长 人, 由董事会选举产生。（注：亦可由股东在委派的董事会成员中指定产生） 第十三条 董事会对股东负责，行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 对前款所列事项董事以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决定，并由全体董事在决定文件上签名。 第十四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会对所议事项的决定作成会议记录，并由出席会议的董事在会议记录上签名。 第十六条 董事会决议的表决，实行一人一票。 第十七条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和