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反洗钱考试辅助资料——反洗钱专业术语中英文对照表
反洗钱和反恐融资专业术语与常用短语表
序号 英文 中文 说明 知识点
初级课程 ：什么是
洗钱的定义
1 money laundering 洗钱 洗钱？
洗钱罪的定义
洗钱起源于美国芝
加哥黑社会。
2 anti-money laundering (AML) 反洗钱
恐怖融资的定义
AML/CFT the Anti-Money
3 反洗钱反恐融资 洗钱与恐怖融资的比
Laundering/Combating Terrorist Financing
较
4 compliance 合规
5 amledu 合规反洗钱 反洗钱合规教育
6 terrorist financing (TF) 恐怖融资
7 anti-money laundering strategy 反洗钱战略
8 anti-money laundering obligations 反洗钱义务
9 disguise 掩饰
10 conceal 隐瞒 洗钱罪的定义
初级：什么是洗钱
11 criminal proceeds 犯罪所得
与反洗钱
12 drug-related crime 毒品犯罪 7 种上游犯罪乊一
13 financial fraud 金融诈骗 7 种上游犯罪乊一
14 Anti-Money Laundering training 反洗钱培训
15 financial institutions
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