凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2017-013 凌源钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017 年3 月1 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于2017 年2 月16 日以专人送达、传真方式发出。会 议应参加董事8 人，实参加8 人。会议由董事长郝志强先生主持，监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致 通过了以下事项： 一、2016 年年度报告正文及其摘要 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、2016 年度董事会工作报告 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、2016 年度总经理工作报告 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、关于计提减值准备的议案