赛亿科技：2012年第三次临时股东大会决议公告.pdfVIP

股份简称：赛亿科技 股份代码：430070 公告编码： 2012-021 北京赛亿科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2 、本次会议无新增提案情况； 3、公司已于 2012 年 7 月 13 日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股 东大会的通知公告。 二、会议召开的基本情况 北京赛亿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东大 会于 2012 年 7 月 30 日上午10 点在北京市海淀区学院路 30 号 1 区方兴大厦七层 公司会议室以现场方式召开。公司已于 2012 年 7 月 13 日向全体股东发出召开本 次临时股东大会的通知，并于 2012 年 7 月 13 日在代办股份转让信息披露平台上 刊登了本次临时股东大会的通知公告。会议由公司董事会召集，董事长胡为峰主 持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合 法有效。 三、会议出席的情况 1、出席本次临时股东大会的股东或授权代表共 3 名，共持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司股份总额的 100%。 2 、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。 出席本次临时股东大会会议的上述人员的资格，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，均合法有效。 四、议案的审议和表决情况 本次临时股东大会采用现场举手表决的方式，审议通过以下议案： 1、《关于公司向北京银行股份有限公司学院路支行贷款200 万元人民币的议 案》 议案内容：公司拟向北京银行股份有限公司学院路支行贷款 200 万元人民币 用于补充流动资金，贷款期限为 1 年，公司未还清贷款之前不进行分红，该笔贷 款由北京中关村科技担保有限公司提供担保，同时公司同意办理相关有强制执行 力的公证。 表决结果：同意 7,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。 2 、《关于公司以其名下一辆宝马轿车、一辆别克轿车作为反担保抵押给北 京中关村科技担保有限公司的议案》 议案内容： 公司以其名下一辆宝马轿车（车牌号：京 L 83375 ，登记证号： 110002603117）、一辆别克轿车（车牌号：京N SE616 ，登记证号：110003623473） 作为反担保抵押给北京中关村科技担保有限公司，并同意对上述抵押品办理有强 制执行力的公证和抵押登记。 表决结果：同意 7,000,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。 3、《关于公司以其股东刘莹名下 10 万元人民币存单作为反担保质押给北京 中关村科技担保有限公司的议案》 议案内容：公司以其股东刘莹名下 10 万元人民币存单作为反担保质押给北 京中关村科技担保有限公司，并同意对上述质押品办理有强制执行力的公证和质 押登记。 关联股东胡为峰、刘莹回避了表决。有效表决权股份总数 570,000 股。 表决结果：同意 570,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反 对数 0 股；弃权数 0 股。 五、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市宝盈律师事务所 2 、律师姓名:张进 3、律师意见 见证律师认为： （1）北京赛亿科技股份有限公司2012 年第三次临时股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》、《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科 技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； （2 ）出席本次会议人员的资格、召集人资格均均符合公司法等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定； （3 ）本次会议表决程序、表决结果符合 《公司法》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司