海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016.PDF

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2017 年5 月4 日，中国 海口 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年年度股东大会 资 料 目录 一、股东大会参会须知 二、现场会议议程 三、本次股东大会审议事项 1、海南橡胶2016 年年度报告（全文及摘要） 2、海南橡胶2016 年度董事会工作报告 3、海南橡胶2016 年度监事会工作报告 4、海南橡胶2016 年度财务决算报告 5、海南橡胶2016 年度利润分配方案 6、关于兼任高管之董事2016 年度薪酬及2017 年度薪酬方案的议案 7、关于计提2016 年度资产减值准备及核销部分资产的议案 8、海南橡胶2017 年度财务预算报告 9、关于2017 年度日常关联交易的议案 10、关于2017 年度融资额度的议案 11、关于2017 年度金融衍生品业务投资额度的议案 12、关于2017 年度为下属子公司提供融资担保的议案 13、关于修订《对外担保制度》的议案 14、关于选举董事的议案 四、本次股东大会非审议事项 听取《海南橡胶2016 年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所 网站 ）。 2 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2016年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。 2 、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 ）中规定的时间和登记方法办理登记。 3、已办理股权登记的股东请于5月4 日13:40前到海南天然橡胶产业集团股份 有限公司 （地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取 会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文 件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现 场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第1-13项议案采取非累计 投票制方式表决，股东在对1-13项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下 设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，未填、 错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。第14项议案采取累计投票制表决。 5、本次大会所审议的所有议案均为普通决议表决事项，需由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。 6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后， 请关闭手机或调至振动状态。 7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进 行摄像、录音、拍照。 8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和 会议议程进行见证，并宣读法律意见书。 3 海南天然橡胶产业集团股份有限公司