销售型公司15版9001程序文件.doc

程序文件汇编 受控状态 版 本 号 A/0 编制 年 月 日 年 月 日发布 年 月 日实施 企业名称：程序文件目录 序号 程序文件名称 质量管理体系文件编码 页码 1 战略及方针管理控制程序 HD-QP-01-2016 4~6 2 风险和机遇的应对措施控制程序 HD-QP-02-2016 7~10 3 人力资源程序设施控制程序文件控制程序实现程序与顾客有关的过程控制程序内部审核程序管理评审程序不、纠正控制程序 战略及方针管理控制程序 HD-QP-01-2016 1 目的 对公司质量方针进行管理，确保方针的适宜性，以满足顾客要求；明确战略规划的控制要求，保证战略规划在公司内持续有效地贯彻执行。 2 范围 适用于本公司质量方针的制定、评审、实施、考核和更改的管理；适用于公司年度战略规划和中长期(3—5年)战略规划的管理。 3 职责 3.1 总经理负责质量方针的制定并组织对其适宜性进行评审。 3.2 顾客代表参与质量方针的制定及评审。 3.3 总经理组织制定公司战略，由综合管理部归口管理。 4 程序 4.1 质量方针的制定 4.1.1 质量方针由总经理主持制定，各部门及顾客代表参与。 4.2 质量方针的评审及批准 4.2.1 由总经理组织进行评审、批准和发布。 4.2.2 质量方针由总经理批准发布。 4.3 质量方针的实施和考核 4.3.1公司通过分层培训、上墙、会议等方式向公司内员工宣传质量方针，使全体员工正确理解并在工作中贯彻执行。综合管理部通过不定期抽查提问、定期内审等方式检查各部门员工对质量方针理解和实施效果。 4.4 质量方针的更改 由综合管理部根据管理评审提出的更改决定对质量方针和目标进行更改，更改的实施按 《文件和记录控制程序》的规定规定执行。 4.5组织内外部环境及相关方 4.5.1外部环境-企业外部的对其产生影响的各种因素和力量 宏观经济学因素例如货币兑换汇率预测，国家经济走向，通货膨胀预测，信贷可得性 社会因素例如本地失业率，安全感，教育水平，公共假日及工作时间 政治因素例如政治稳定性，公共投入，本地基础设施，国际贸易协议 技术因素例如新领域科技，材料及设备，专利有效期，职业道德准则 竞争力包括组织市场占有率，相似或可替代产品及服务，市场领先者趋势，顾客增长趋势，市场稳定性 影响工作环境的因素例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则 4.5.2内部环境 组织总体表现，包括财务因素； 资源因素，包括基础设施，过程运行环境，组织的知识； 人力因素例如人员能力，组织文化，工会谈判和协议； 运营因素例如过程，销售或交付能力，质量管理体系绩效，顾客评价； 组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构； 4.5.3相关方 影响或受组织的决策或活动影响或自认为受到影响的个人或组织。 下列潜在相关方，若对质量管理体系有影响则可判定为相关方： 顾客、最终用户或受益人、业主，股东 银行、外部供应商 雇员及其它为组织工作者 法律法规及监管机关（地方，区域，州/省，国家或国际） 母公司和子公司 贸易及行业协会 地方社区团体、非政府组织 本地毗邻组织/本地活动竞争者 4.5.3.1相关方的要求 相关方的要求示例包括： 顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 已与顾客或外部供应商达成的合同 行业规范及标准、和社区团体或非政府组织的协议 法规法案、备忘录 许可，执照或其他授权形式 监管机构发布的制度、条约，公约及草案 和公共机构及顾客的协议、组织要求 自愿原则或行为规范、自愿标示或环境承诺、组织契约合同的承担义务； 等等 4.6 中长期以及年度战略规划的管理 4.6.1 中长期以及年度战略规划应包含以下主要内容： 竞争战略，营销战略、发展战略、品牌战略、融资战略、技术开发战略、人才开发战略、资源开发战略等等，制定公司战略规划时因考虑4.5内外部环境及相关方的要求。 4.6.2 中长期以及年度战略规划由总经理组织各部门提供计划，由综合管理部进行汇总编制。 4.6.3 综合管理部组织各部门负责人对中长期以及年度战略规划进行评审，填写《战略规划评审记录表》，并经总经理批准； 4.6.4 每年度战略规划由公司综合管理部于每年12月底前发至各部门，文件发放时应做好受控标识和发文登记，并应列入有效文件清单中，按《文件和记录控制程序》规定执行。 4.6.5 年度战略规划的分解、执行、监视、调整 a) 年度战略规划由各部门按照月度予以分解，落实到部门相应岗位，并以年度方针目标展开制定具体工作措施，落实完成时间，明确检查人； b) 年度战略规划采用季度计划执行情况小结的形式进行监视，由