云南锗业：第三届董事会第十五次会议决议公告 2011-02-11.pdfVIP

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-010 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2011 年 1 月31 日以电子邮件方式发出,并于2011 年2 月10 日以传真方式召开。本次董 事会应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。本次会议召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 《关于公司董事会换届选 举的议案》，同意提名包文东、程辉明、马海啸、吴红平、区国辉、和国忠、龙 超、管云鸿、伍志旭为公司第四届董事会董事候选人，其中龙超、管云鸿、伍志 旭为独立董事候选人 （简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳 证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。 独立董事发表如下独立意见： 我们对公司第四届董事会董事候选人进行了认真审核，仔细阅读了公司提供 的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表如下 意见： 1、董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 2、经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第147、149 条规定的 情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。 3、各位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。 4、同意将上述董事候选人提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候 选人的意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露媒 体：巨潮资讯网 ；该议案尚须提交股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 《关于召开2011 年第二次 临时股东大会的议案》。 《关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮 资讯网 。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 201 1年2月11 日 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 包文东，男，出生于1960 年2 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员， 在读研究生。1986 年至1994 年在会泽县东兴工贸公司并任总经理；1995 年创办 东兴集团，并任董事长至今；2002 年至今任云南会泽东兴实业有限公司董事长； 2003 年至今任临沧飞翔执行董事，2003 年至今任本公司董事长，2006 年8 月至 今兼任本公司总经理。2008 年 4 月至今任云南东兴集团永德矿业投资有限公司 执行董事。20 10 年8 月至今任云南鑫盛科技有限公司董事长。2011 年 1 月至今 任昆明云锗高新技术有限公司执行董事、经理。 包文东长期从事锗金属冶炼及锗系列产品的研究和经营管理工作，在锗行 业具有较为丰富的实践经验。包文东曾多次参与起草多项锗的国家标准和行业标 准。 包文东 2000 年被云南省人民政府授予“云南省个体经济劳动模范”称号； 1997 年、2004 年两次被农业部授予“创业之星”称号；2006 年分别被云南省农业 厅、云南省劳动和社会保障厅、中国扶贫基金会、国务院发展研究中心农村部授 予“创业之星”称号；2004 年被中国民（私）营经济研究会授予“中国优秀民营企 业家”称号；2005 年被中国儿童少年基金会授予“中国儿童慈善家”称号；2008 年 被云南省人民政府授予“云南省百名优秀工业企业家”称号；2009