仙琚制药：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 2010-03-26.pdfVIP

浙江仙琚制药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为浙江仙 琚制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十四 次会议相关议案发表如下意见： 一、关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见 1、经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执 行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治 理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。因此，公 司的内部控制是有效的。 2 、同意公司审计委员会出具的《公司2009年度内部控制自我评价报告》， 该报告全面、客观、真实地反映了公司2009年度内部控制体系建设和运作的实际 情况。 二、关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见 1、公司使用部分超募资金偿还银行贷款符合公司发展需要，有利于提高资 金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，