江苏恒康家居科技股份有限公司.PDFVIP

江苏恒康家居科技股份有限公司 二 ○ 一 六 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 材 料 二〇一六年十二月 江苏恒康家居科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会 会议材料 目录 2016 年第五次临时股东大会会议须知 2 2016 年第五次临时股东大会议程 4 议案一：关于公司名称变更的议案 6 议案二：关于公司增加经营范围的议案 7 议案三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 议案四：关于公司增补监事的议案 11 1 江苏恒康家居科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会 会议材料 江苏恒康家居科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构 外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和 侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门 查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下 证件和文件。 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明 其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东 2 江苏恒康家居科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会 会议材料 账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持 股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次大会现场会议于 2016 年 12 月 26 日下午 14：00 正式 开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处 按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发 言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股 东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权