某公司首次公开发行股票招股说明书_5.pdfVIP

荣盛房地产发展股份有限公司 招股说明书 1、在《公司章程》中严格规定关联交易的表决程序和回避制度。 2、公司聘任了 3 名独立董事，占董事会人数的 1/3，还通过《公司章程》 的有关规定，增强独立董事在关联交易决策中的监督作用。 3、特别制定了《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等一系列制度对公 司章程中有关关联交易的规定进行量化细化，强化了相关制度的可操作性，进一 步规范了公司的关联交易行为。 4、上述重大关联交易中，关联方之间资金让渡已经全面终止，租赁等非经 常性关联交易合同也已到期终止。与业务有关的经常性关联交易，主要为建筑安 装、关联方为本公司提供担保。其中关联方为本公司提供担保对提高公司的融资 能力，保证经营资金需求是有益的；建筑安装关联交易的形成具有其特定的历史 原因和行业特点，不存在利用关联交易虚增或转移利润的现象；随着公司各项规 章制度逐步健全完善，特别是对新开工的工程严格实施招投标管理制度，近三年 关联交易占同类业务的比重逐年下降，公司与关联方都将遵循公平、公正和公允 的原则，严格执行相应的决策程序，签订合同，履行义务，保证公司和股东的利 益。 1-1-201 荣盛房地产发展股份有限公司 招股说明书 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介 公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外的永久居留权。除耿 建明与耿建富为兄弟关系以外，其他董事、监事及高级管理人员相互之间不存在 配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。 （一）董事 耿建明先生 中国国籍，现年 45 岁，研究生学历。高级工程师。先后毕业 于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院。第十届全国人民 代表大会代表，河北省政协委员，廊坊市政协常委，廊坊市工商联副会长，河北 省工商联常委，河北省住宅与房地产协会常务理事，河北省人大立法研究会理事， 中国企业家协会理事。基建工程兵转业后曾任廊坊市建设集团总经理、荣盛控股 董事长兼总经理、荣盛建设董事长兼总经理等职务。现任公司董事长、荣盛控股 董事、荣盛建设董事。 刘 山先生 中国国籍，现年 44 岁，大专学历，高级会计师。毕业于中国 人民大学企业管理专业。历任廊坊出租汽车公司财务科长、副总经理，廊坊戈洁 斯公司副总经理，荣盛建设副总经理兼财务部经理等职务，荣盛控股财务总监、 公司监事会主席。现任公司董事、总经理。 李喜林先生 中国国籍，现年 33 岁，研究生学历。先后毕业于石家庄经济 学院财务与会计系、新加坡南洋理工大学商学院。曾任荣盛建设审计部经理、办 公室主任，公司总经理助理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理、董 事会秘书和河北荣盛房地产开发有限公司董事长兼总经理。 金文辉先生 中国国籍，现年 37 岁，研究生学历，中国注册会计师、会计 师。先后毕业于北京石油化工学院，新加坡南洋理工大学商学院。河北省十佳杰 出青年企业家。曾在北京石油化工学院任教，曾任中鹏会计师事务所有限公司合 伙人，荣盛控股总裁助理、财务总监。现任公司董事、荣盛控股副总经理、财务 1-1-202 荣盛房地产发展股份有限公司 招股说明书 负责人。 鲍丽洁女士 中国国籍，现年 35 岁，研究生学历，经济师。先后毕业于华 东理工大学、北京大学光华管理学院。曾供职于中国石化齐鲁股份公司、西安杨 森制药有限公司、北大纵横管理咨询公司。现任公司董事、荣盛控股董事兼人力 资源总监。 耿建富先生 中国国籍，现年 42 岁，大专学历，高级工程师，国家一级建 造师。毕业于华北航天工业学院建筑技术经济管理专业。曾任公司董事、副总经 理兼廊坊分公司总经理。现任公司董事、廊坊分公司总经理。 何德旭先生 中国国籍，现年 45 岁，经济学博士。现任中国社会科学院财 贸经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；兼 任中国市场学会常务副会长