湖北潜江制药股份有限公司收购报告书.pdf

湖北潜江制药股份有限公司收购报告书 湖北潜江制药股份有限公司 湖北潜江制药股份有限公司 收购报告书 收购报告书 上市公司名称： 湖北潜江制药股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： ST 潜药 股票代码： 600568 收购人： 珠海中珠股份有限公司 收购人住所： 珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦 通讯地址 珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦 签署日期： 2009 年 7 月 13 日 财务顾问： 0 湖北潜江制药股份有限公司收购报告书 收购人特别提示 收购人特别提示 1、 本收购人依据《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市 公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、 法规编写本报告书； 2 、 依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在 湖北潜江制药股份有限公司（简称“潜江制药”）拥有权益的股份，截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本收购人没有通 过任何其他方式在潜江制药拥有权益； 3、 收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；收购人在本报告书中援引 相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上 述援引； 4 、 收购人取得本次潜江制药非公开发行股份行为已经收购人及潜江制药 股东大会审议通过以及证监会对本次交易的核准； 5、 本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人及所聘请的具 有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在 本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明； 6、 收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 1 湖北潜江制药股份有限公司收购报告书 目 录 目 录 第一节 收购人介绍 5 第一节 收购人介绍 一、收购人基本情况 5 二、收购人股权及控制情况 6 三、收购人业务发展及简要财务情况 12 四、收购人违法违规情况 12 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 12 六、收购人持有、控制其他上市公司股份情况 13 第二节 收购决定及收购目的 13 第二节 收购决定及收购目的 一、收购决定 13 二、收购目的及增持计划 13 第三节 收购方式 14 第三节 收购方式 一、收购人持有被收购公司股份情况 14 二、引发收购的协议主要内容 14 三、本次拟收购股份权利限制说明 16 第四节 收购资金来源 16 第四节 收购资金来源 第五节 后续计划 16 第五节 后续