山东鲁抗医药股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2017-012 山东鲁抗医药股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年4 月26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市太白西路 173 号鲁抗经营大楼 12 楼1201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,280,506 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 28.94 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭琴女士主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次会议决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12 人，出席8 人，公司董事劳力，独立董事周建平、段继东、 王玉强因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事赵敬国因工作原因未能出席本次会议； 3、董事会秘书田立新出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 168,270,406 99.99 10,100 0.01 0 0.00 2、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 168,270,406 99.99 10,100 0.01 0 0.00 3、议案名称：《2016 年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 168,270,406 99.99 10,100 0.01 0 0.00 4 、议案名称：《2016 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 168,267,606 99.99 12,900 0.01 0 0.00