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上海网达软件股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议材料 二〇一七年五月十八日 上海网达软件股份有限公司 2016 年年度股东大会会议文件 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。 二、经公司审核，符合参加本次大会的股东或股东代表可进入会场。参会股 东应当按照通知时间准时到场，在主持人宣布会议开始前，大会签到处终止登记。 迟到的参会股东或其代理人，将不能参加现场表决，但可以列席会议并通过网络 投票方式表决。迟到的股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和 发言要求。迟到的股东或其代理人进入会场时，不得影响股东大会的正常进行， 否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 三、股东要求在股东大会上提问或发言的，需在股东大会召开前在签到处登 记，并在 《股东提问/发言登记表》中填写提问/发言的内容。会议开始后，大会 将不再安排增加股东提问或发言。会议主持人根据 《股东提问/发言登记表》的 内容及会议实际情况合理安排交流时间，接受股东提问和发言。除涉及公司商业 秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地作答。 四、股东要求在会上发言前，应先举手征得主持人的同意。股东发言范围仅 限于本次大会审议的议题，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资 格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内 容，应在股东提问环节进行提问。 五、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东大会谢绝股东、股 东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦 不得公开股东大会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相 关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正 常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议 工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。 上海网达软件股份有限公司 2016 年年度股东大会会议文件 六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股 东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方 式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投 票结果为准。 上海网达软件股份有限公司 2016 年年度股东大会会议文件 会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、审议《2016 年度董事会工作报告》； 2 、审议《2016 年度监事会工作报告》； 3、审议《独立董事2016 年度述职报告》； 4 、审议《2016 年度财务决算报告》； 5、审议《公司2016 年年度报告》； 6、审议《公司2016 年度利润分配预案》； 7、审议《聘任外部审计机构的议案》； 8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、审议《关于修改公司章程 的议案》； 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2016