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公告编号：2017-036 证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券 广东好女人母婴用品股份有限公司 关于追加确认2016 年度日常性关联交易及2017 年度 预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 2016 年度日常性关联交易概述 （一）日常性关联交易表决和审议情况 2017 年4 月24 日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于 追加确认2016 年日常性关联交易及2017 年度预计日常性关联交易的 议案》，关联董事陈俊波、姚欣平、占慧平、林伟全及邓君全部回避 表决。由于表决人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本事 项需提交2016 年股东大会审议表决。 2017 年4 月24 日，公司第一届监事会第二次会议审议通过了《关 于追加确认2016 年日常性关联交易及2017 年度预计日常性关联交易 的议案》，同意1 票，反对0 票，弃权0 票，监事郑鸿升、郑潮武回 避表决。该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议表决。 （二）2016 年度日常性关联性交易基本情况 项目 本期发生额 （元） 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬 1,257,978.96 1 / 3 公告编号：2017-036 （三）2017 年度预计日常性关联性交易基本情况 项目 预计发生额 （元） 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬 1,800,000.00 （四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 （一）关联方基本情况 持有公司股份比 序号 关联方姓名 在公司的任职 例 董事长、总经理兼 1 陈俊波 70% 法定代表人 董事兼副总经理、 2 姚欣平 -- 财务负责人 董事兼国际业务 3 占慧平 -- 总监 4 邓君 董事兼副总经理 -- 董事兼董事会秘 5 林伟全