汉鼎信息科技股份有限公司关于调整公司首期股票期权激励计.PDFVIP

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-132 汉鼎信息科技股份有限公司 关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单 及期权授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会 议于2015年9月8日审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单 及期权授予数量的议案》，有关事项具体如下： 一、公司股权激励计划实施情况 1、公司于2013年11月28日，召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关 于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立 意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《关于公司股票期权激励计划（草案）》 进行了修订，并于2014年1月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计 划发表了独立意见。 3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月12日召开2014年第 一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励 对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。 4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股 票期权激励计划授予相关事项的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权， 董事会认为公司股票期权激励计划所涉股票期权的授予条件已经成就，拟确定公司 股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年2月28日。随后公司完成了授予登记工 作。 5、公司于2014年7月25日，召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案》、《关于公司股票 期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，根据公司《股票期权激励计划》中关 于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行 权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价格由19.38元调整为19.35元。公司 拟将预留40万股票期权授予罗洪鹏等5名激励对象，行权价格为：24.89元。并拟 确定2014年7月25 日为本次预留股权期权的授予日。公司独立董事对此发表了独 立意见。随后公司完成了预留股份的授予登记工作。 6、因一名激励对象离职，公司于2015年02月01日召开了第二届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权 授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规 定，取消对该名离职激励对象所授股票期权8万份并予以注销。经上述调整后，首 次授予的股票期权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整 为352万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年3月2日，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事 宜已办理完毕。 7、因一名激励对象离职，公司于2015年06月30日召开了第二届董事会第四 十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单 及期权授予数量的公告》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 相关规定，取消对该名离职激励对象所授股票期权20万份并予以注销。经上述调整 后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激 励总数从40万份调整为20万份。调整后公司首期股票期权激励计划 （含预留期权） 所涉及的标的股票总数为372万股。2015年7月17日，经中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。 8、公司于2015年7月13日，召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于因实施2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价 格的议案》，根据公