天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 股票简称：经纬电材 股票代码：300120 上市地：深圳证券交易所 天津经纬电材股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 发行股份及支付现金购买资产交易对方 住所/通讯地址 永州市福瑞投资有限责任公司 永州市冷水滩区凤凰园谷源东路8 号 永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司 湖南省永州市冷水滩区凤凰园九嶷大道与谷源路交汇处四栋201 永州市杰欧商业投资管理有限公司 永州市冷水滩区凤凰园九嶷大道与谷源路交汇处四栋201 青岛金石灏汭投资有限公司 青岛市崂山区崂山路56 号网点104 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 浙江海宁经编产业园区经都二路2 号经编大厦2 号楼3 层B371-1 室 浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙） 浙江海宁经编产业园区经都二路2 号经编大楼1 层108-2 室 萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙） 萍乡市芦溪县芦溪镇武功大道 永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙） 湖南省永州市冷水滩区凤凰园谷源东路8 号 配套融资认购方 住所/通讯地址 西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙） 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区安康路5 号 浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙） 浙江海宁经编产业园区经都二路2 号经编大楼1 层108-1 室 卫伟平 广东省深圳市福田区金海燕花园**** 浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙） 浙江海宁经编产业园区经都二路2 号经编大楼1 层108-2 室 独立财务顾问 二零一七年四月 天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，本公 司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由 投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股 票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方永州市福瑞投资有限责任公 司、永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司、浙江海宁新雷盈创投资合伙企业 （有限合伙）、青岛金石灏汭投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限 合伙）、永州市杰欧商业投资管理有限公司、永州市新福恒创业科技合伙企业（有 限合伙）、萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）已出具承诺函，保证其为本 次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所