现代投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示.PDFVIP

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-020 现代投资股份有限公司 关于召开 2016年年度股东大会的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司已于2017年4月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）上刊 登了《现代投资股份有限公司关于召开20 16年年度股东大会的通知》 的公告。现将有关会议事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：20 16年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会 本次股东大会由公司第七届董事会第十四次会议决议通过提请 召开。 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议的召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2017年5月11 日14:30 ； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年5月11 日 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月 10 日15:00至5月11 日15:00期间的任意时间。 1 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（ ）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2017年5月5 日 （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止2017年5月5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司 总部所在地 二、会议审议事项 （一）提交本次股东大会表决的提案名称 1.2016 年年度报告全文及摘要 2.2016 年年度利润分配预案 3.2016 年年度董事会工作报告 2 4.2016 年年度监事会工作报告 5.关于续聘审计机构的议案 6.关于修改《公司章程》的议案 （二）披露情况 1.以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会 第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月8 日披露于《中国证 券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网的相关公告。 2.上述议案1至议案5为普通决议案，议案6为特别决议案。 3.公司独立董事将在本次年度股东大会上作年度述职报告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外 √