磊曜微电子（上海）股份有限公司2016年第三次临时股东大.PDF

公告编号：2016-042 证券代码：833898 证券简称：磊曜股份 主办券商：东兴证券 磊曜微电子（上海）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 10 月 17 日 10 时 00 分 结束时间：2016 年 10 月 17 日 11 时59 分 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-042 本次股东大会的股权登记日为2016 年10 月11 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于磊曜微电子（上海）股份有限公司募集资金管理 制度的议案》； （二）《关于磊曜微电子（上海）股份有限公司股票发行方案 的议案》； （三）《关于修改公司章程的议案》； （四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发 行相关事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理 2 / 3 公告编号：2016-042 人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用 信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间不迟于 2016 年10 月13 日下午17:00）。 (二)登记时间: 2016 年10 月17 日上午9:00-9:50 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系人：吴苏虎 2、联系电话：021807 (二)会议费用：出席会议的股东费用自理 (三)临时提案 临时提案应于股东大会召开前10 日提交给公司董事会 五、备查文件目录 《磊曜微电子（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 磊曜微电子（上海）股份有限公司 董事会 2016 年9 月29 日 3 / 3