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四川成发航空科技股份有限公司 2006年年度股东大会资料 2007年2月成发科技2006 年年度股东大会资料 会议文件目录 1、大会议程……………………………………………………………………………3 2、表决办法……………………………………………………………………………4 3、议案一 关于审议“2006 年年度报告及摘要”的议案…………………………5 4、议案二 关于审议公司“2006 年年度财务决算报告”及“2007 年年度预算报 告报告”的议案…………………………………………………………6 5、议案三 关于审议“2006 年年度利润分配方案的议案………………………13 6、议案四 关于审议“2006 年年度董事会报告”的议案………………………14 7、议案五 关于审议“2006 年年度监事会报告”的议案………………………15 8、议案六 关于审议“2006 年年度董事会费用决算报告”及“2007 年年度董事 会费用预算报告”的议案……………………………………………16 9、议案七 关于审议 2007 年年度董事、监事津贴的议案……………………19 10、议案八 关于审议 2007 年年度重大关联交易合同的议案…………………20 11、议案九 关于审议“前次募集资金使用情况说明”的议案…………………21 第 2 页 共 23 页成发科技2006 年年度股东大会资料 大会议程 会议时间：2007 年3 月7 日 上午9：00 预定会期半天 会议主持：董事长 赵桂斌 会议顺序 会议内容 一 报告出席会议股东情况 二 宣读表决办法，推选点票人、监票人 三 审议议案 1 关于审议“2006 年年度报告及摘要”的议案 2 关于审议公司“2006 年年度财务决算报告”及“2007 年年度预算 报告报告”的议案 3 关于审议“2006 年年度利润分配方案的议案 4 关于审议“2006 年年度董事会报告”的议案 5 关于审议“2006 年年度监事会报告”的议案 6 关于审议“2006 年年度董事会费用决算报告”及“2007 年年度董 事会费用预算报告”的议案 7 关于审议2007 年年度董事、监事津贴的议案 8 关于审议2007 年年度重大关联交易合同的议案 9 关于审议“前次募集资金使用情况说明”的议案 四 回答股东问题 五 投票表决 六 统计表决票，宣布表决结果 七 宣读决议 八 律师现场宣读法律意见书 九 出席会议的董事在会议记录及会议决议上签字 十 散会 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○○七年二月二十六日 第 3 页 共 23 页成发科技2006 年年度股东大会资料 2006 年年度股东大会表决办法 表决办法 根据《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的表决办法作出以下说明： 一、股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投 票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决 票上注明的股份数统计得票数； 二、本次股东大会议案全部是普通决议事项； 三、回避表决事项：本次大会议案八是关联交易事项，关联股东需要回避表 决； 四、表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、 “回避”（只适用于关联事项）中选择一种意见，否则作弃权处理； 五、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清 点，并由清点人代表当场公布表决结果。前述股东代表中至少应有一人为非控股 股东，且该非控股股东应尽可能从出席股东大会的小股东中产生。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○○七年二月二十六日 第 4 页 共 23 页成发科技2006 年年度股东大会资料 议案一 关于审议“2006年年度报告及摘要”的议案 报告人：董事长 赵桂斌 各位股东及股东代表： 公司2006年年度报告及摘要已经二届董事会第26次会议审议通 过 ， 并 于 2006 年 1 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （）上公告，同时，2006年年度报告摘要刊 登在2006年1月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 上，请查阅。 现提交本次股东大会审议批准。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○○七年二月二十六日 第 5 页 共 23 页成发科技2006 年年度股东大会资料 议案二 关于审议公司“2006年年度财务决算报告” 及“2007年年度预算报告报告”的议案 报告人：财务负责人 吴华 各位股东及股东代表： 公司2006年年度财务决算报告已经二届董事会第26次会议审议 通过，2007 年年度预算报告已经三届董事会第 1 次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议批准。 附件1：2006年