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深圳香江控股股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议资料 深圳香江控股股份有限公司深圳香江控股股份有限公司 深圳香江控股股份有限公司深圳香江控股股份有限公司 2009 年第二年第二次临时次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 年年第二第二次临时次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 12.12..0404 广州广州 12.12..0404 广州广州 深圳香江控股股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议资料 议案议案 议案议案 关于暂不收购南方香江集团有限公司持有的 沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案 各位股东： 深圳香江控股股份有限公司 （以下简称“香江控股”、“公司”或 “本公司”）董事会根据公司实际情况，拟暂不收购南方香江集团有 限公司 （以下简称“南方香江”）持有的沈阳香江好天地房地产有限 公司 （以下简称“沈阳香江”）的股权，具体情况如下： 一、一、沈阳香江基本情沈阳香江基本情况 况 一一、、沈阳香江基本情沈阳香江基本情况况 沈阳香江由南方香江和广州金九千有限公司于 2004年2月10日 共同出资组建，注册资本为 1000 万元人民币，南方香江持股 90%， 广州市金九千有限公司持股 10%。2004 年 7 月 28 日，注册资本增至 21210 万元人民币，南方香江持股 99.5%，广州市金九千有限公司持 股 0.5%。2008 年 12 月 16 日，南方香江受让广州市金九千有限公司 持有的沈阳香江 0.5%股权，持有沈阳香江 100%股权。 南方香江为本公司控股股东。2007 年 12 月 24 日，南方香江出 具《承诺函》，承诺将其持有的沈阳香江股权注入香江控股。 2009年3月16日沈阳香江收购沈阳广发物业管理有限公司 （以 下简称 “沈阳广发物业”）和沈阳香江广告有限责任公司 （以下简称 “沈阳广告公司”）两公司 100%股权。 1 深圳香江控股股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议资料 截至目前，沈阳香江的股权架构图如下： 南方香江集团有限公司 100% 沈阳香江好天地房地产有限公司 100% 100% 沈阳广发物业管理有限公司 沈阳香江广告有限责任公司 二、二、沈阳香江目前的经营情况沈阳香江目前的经营情况 二二、、沈阳香江目前的经营情况沈阳香江目前的经营情况 沈阳香江所开发的沈阳香江好天地商业广场位于沈阳市铁西区， 总计占地面积 59,755 平方米， 公司于 2004 年 5 月开工建设，2005 年已全部开发完毕，共计开发建筑面积 141,115平方米，实际使用面 积约 8.3 万平方米。沈阳香江好天地商业广场于 2005 年 10 月 26 日 正式对外营业，项目总投入 43,540万元。 沈阳香江所开发的沈阳香江好天地商业广场全部用于出租，经营 范围主要涉及建材、家具、家电、家饰以及餐饮休闲等多个领域。 沈阳香江好天地商业广场共分四个区，一区共三层，二区共四层， 三区共四层，四区共五层，区与区之间共有三条内街，共计建筑面积 141,115平米。卖场由一二三区及内街组成，一层主要以经营建材为 主，二层至四层以经营各类家具为主，内街主要经营地板、