合同》的关联交易公告.PDFVIP

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-032 海南海岛建设股份有限公司关于子公司海南海建 工程管理有限公司与亿城集团上海投资有限公司签订《委托代建 合同》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为拓展子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称：海建工程）的工程代 建类业务市场规模，同时提升亿城集团上海投资有限公司（以下简称：亿城上海 投资）的工程基建项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海建工程拟与亿城 上海签订委托代建合同。 因本公司和亿城上海投资属同一实际控制人控制，亿城上海投资为本公司关 联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第二十四次会议审议了《关 于子公司海南海建工程管理有限公司与亿城集团上海投资有限公司签订委托代 建合同的议案》，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、慕文瑾女士、 蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。 二、关联方介绍 1、亿城集团上海投资有限公司 注册资本：10,000万人民币； 法定代表人：侯延良； 注册地址：上海市浦东新区济阳路688号7号楼704室； 经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，市场信息咨询与调查（不得从 事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业并购重组策划，投资咨询、 商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理 记账），房地产开发经营，物业管理，建筑物资及设备的采购，计算机软件开发、 销售（除计算机信息系统安全专用产品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动】。 截止2014年12月31日，其收入0万元，净利润-113.30万元，总资产185,910.09 万元，净资产9,875.16万元。 三、关联合同主要内容 （一）项目概况 委托人：亿城集团上海投资有限公司 代建单位：海南海建工程管理有限公司 项目名称：上海前滩40-01 地块项目 （二）代建范围及代建管理的主要内容 1、代建工作范围：建设实施代建，代建工作从甲方完成施工图设计开始， 至工程竣工验收、工程结算定案结束。代建工作的主要内容有： ①组织施工图纸交底； ②组织施工类、咨询类、工程材料及工程设备的招标采购工作； ③编制项目进度总控计划、年度计划、月度计划，协调现场各方计划管理； ④编制项目年度及月度资金需求计划，负责工程款支付审核； ⑤负责处理各类工程变更，办理工程签证手续； ⑥组织中间验收、单位工程验收、竣工验收，办理资产移交； ⑦完成工程结算及资料移交。 2 、委托代理的其他工作： ①提供工程项目资金规划，协助筹集过渡资金、工程款支付管理、代付项目 工程款等资金服务。具体发生时以《资金服务确认单》为准（详见合同附件一）， 《资金服务确认单》须经甲乙双方签章认可。 ②其他工作：（无，或根据甲方委托内容增加） （三）代建项目管理目标 1、投资控制金额：84,000 万元人民币，确保投资控制在经批准的工程投资 立项额度内。 2 、工程质量标准：符合国家现行相关施工质量验收合格标准，争取取得地 方建设专业奖项。 3、安全文明控制目标：确保工程无重大安全事故，确保现场安全文明施工 符合地方相关规定。 4 、进度控制目标：本项目的代建期限从代建合同签订之日起计，至项目通 过工程竣工验收、工程结算定案终止。 （四）代建服务费 代建服务费暂定金额：人民币1,680 万元。 代建服务费以立项工程投资总额（不含建设单位管理费、工艺设备费、财务 费用等）为基数，按2%费率计算。 五、交易目的和对上市公司的影响 签订合同的主要目的是为了实现合作共赢，一方面提升亿城上海投资工程项 目管理效率，一方面提升海建工程在工程管理方面的市场占有率，有利于促进海 建工程代建业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股 东利益。合同签订后，海建工程将根据具体工程项目管理进度及会计准则逐步确