上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第十六次会议决.PDF

证券代码：600655 股票简称：豫园商城 编号：临 2009—018 上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司 上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议暨第六届董事会第十六次会议决议暨 第六届董事会第十六次会议决议暨第六届董事会第十六次会议决议暨 召开召开年第二次股东大会年第二次股东大会 （临时会议（临时会议）公告）公告 召开召开年第二次股东大会年第二次股东大会 （（临时会议临时会议））公告公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 上海豫园旅游商城股份有限公司 (以下简称公司)第六届董事会第十六次会议 于 2009 年8 月 3 日以书面形式发出通知,并于 2009 年 8 月14 日上午在公司会议室 召开,会议由董事长吴平主持,会议应到董事 6 人,实到 6 人,监事会监事和公司高级 管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案： 一、一、 审议审议 《公司《公司年半年半年度报告及摘要年度报告及摘要》的议案》的议案； ； 一一、、 审议审议 《《公司公司年年半半年度报告及摘要年度报告及摘要》》的议案的议案；； 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 二、二、 审议审议 《关于修改公司章程《关于修改公司章程》的议案》的议案； ； 二二、、 审议审议 《《关于修改公司章程关于修改公司章程》》的议案的议案；； 由于公司执行了2008 年度的每十股转增一的转增股本方案，为此，拟对 《公司 章程》相关条款作如下修改： 原：原：第六条第六条 公司注册资本为人民币 725,920,190元。 原原：：第六条第六条 拟修改拟修改为：第六条为 第六条 公司注册资本为人民币 798,512,209 元。 拟修改拟修改为为 第六条第六条 原：原：第十九条第十九条 公司股份总数为 725,920,190股，均为普通股，每股面值 1 元。 原原：：第十九条第十九条 拟修改为拟修改为：第十九条第十九条 公司股份总数为 798,512,209股，均为普通股，每股面值 1 拟修改为拟修改为 第十九条第十九条 元。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案 1 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、三、 审议审议 《关于增补董事候选人《关于增补董事候选人》的议案》的议案； ； 三三、、 审议审议 《《关于增补董事候选人关于增补董事候选人》》的议案的议案；； 根据公司 2009 年第一次股东大会 （2008 年年会）审议通过的关于修改公司章 程的决议：“公司章程原：第一百零七条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。已修改为：第一百零七条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。” 为此， 根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经商议、推荐，公司提名委员 会审核，并征得被提名人同意，拟提名增补唐波女士为公司第六届董事会独立董事 候选人，王品良先生为公司第六届董事会董事候选人。（唐波女士和王品良先生简 历见附件） 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案 该预案尚需提交公司股东大会审议。 四、四、审议审议 《关于授权公司办理召开公司《关于授权公司办理召开公司年第二次股东大会年第二次股东大会 （临时会议（临时会议）） 四四、、审议审议 《《关于授权公司办理召开公司关于授权公司