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上海市协力律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市陆家嘴环路958 号华能联合大厦35 层，邮编：200120 th 35 floor, Huaneng Combined Building, NO.958 Lujiazui Ring Road , Pudong Xinqu District, Shanghai , P.R.China 电话(Tel): 021传真(Fax): 021 网址(Website): 中超控股2017 年第三次临时股东大会法律意见书 上海市协力律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 上海市协力律师事务所 （以下简称“本所”）接受江苏中超控股股份有限公 司 （以下简称“公司”或“中超控股”）的委托，指派本所律师列席公司2017 年第三次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）及 《公司章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开 程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合 法性予以核验并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司章程； 2.公司召集本次股东大会的董事会决议； 3.公司关于召开本次会议的通知文件； 4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5.本次股东大会议案及其他相关文件。 公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整， 公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何 隐瞒、遗漏之处。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议 文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。 1 中超控股2017 年第三次临时股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件 和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会是根据公司于2017 年5 月5 日召开的第三届董事会第四十一 次会议 《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议案》决定召集的。 公司董事会于2017 年5 月6 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （）公告了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》， 并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人 员资格及会议登记办法等相关事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期 已达15 日。 本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间：2017 年5 月22 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017 年5 月21 日下午15:00 至2017 年5 月22 日下午15:00 期间的任意时间。 本次股东大会已于2017 年5 月22 日在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室如期召开。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召