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海 南 信 达 律 师 事 务 所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 琼信律法意字[2017]第012 号 地址：海南省海口市金龙路22 号深发展大厦19 层 电话：（0898 传真：（0898 邮编：570125 E-mail: xdlawfirm @ 海 南 信 达 律 师 事 务 所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 琼信律法意字[2017]第012 号 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南信达律师事务所（下称“本所”）接受海南天然橡胶产业集团股份有限公 司（下称 “公司”）的委托，指派陈建红、皮修平律师出席了公司于2017年5月4 日在公司会议室召开的20 16年年度股东大会（下称“本次股东大会”）。现根据《中 华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证 券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）及《海南天然橡胶产业集 团股份有限公司章程》（下称 “《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召 集召开和表决情况出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司《第四届董事会第二十六次会议 决议公告》、《第四届监事会第二十次会议决议公告》、《关于召开2016年年度股东 大会的通知》、《2016年年度股东大会会议资料》，并听取了公司就有关事实的陈述 和说明。同时，本所律师列席本次股东大会现场会议，参与了现场参会人员身份 证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决的过程。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随同 其它须公告的文件一并公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。 本所律师根据《公司法》、《证券法》、《规则》及其他有关法律、法规的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具 法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第四届董事会于2017年4月11 日召开第二十六次会议做出决议召集本次 股东大会，并于20 17年4月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 1 《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《海南天然橡胶产业集团股份有限 公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。召开股东大会的通知中载明了召开本 次股东大会的时间、地点、审议事项、表决方式、投票规则和会议出席对象等。 公司第四届监事会于2017年4月11 日召开第二十次会议审议通过了 《海南橡 胶2016年度监事会工作报告》、《海南橡胶2016 年年度报告 （全文及摘要）》、《海 南橡胶2016年度财务决算报告》、《海南橡胶2016年度利润分配方案》、《关于计提 2016年度资产减值准备及核销部分资产的议案》、《关于2017年度日常关联交易的 议案》，并于20 17年4月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《第四届监事会第二十次会议决议公告》。 本次股东大会于20 17年5月4 日14：00在公司会议室召开，由公司董事长刘大 卫先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即2017年5月4 日9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 经查验，本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告 一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《公 司章程》及其他