哈尔滨世纪祥云雷电科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-015 证券代码：836434 证券简称：世纪祥云 主办券商：中泰证券 哈尔滨世纪祥云雷电科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年4 月29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长尹欣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共7 人，持有表决权的股份15,000,000 股，占公司股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》； 1 / 4 公告编号：2016-015 1.议案内容 由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。 变更前经营范围为：建筑工程施工、防雷工程的设计、施工、机 房装饰装修工程；风电资源信息咨询，风电技术开发咨询；承装（修、 试）电力设施；防雷装置监测预警。 变更后经营范围为：电力工程施工总承包，新能源发电工程设计， 电力工程调试及工程咨询服务；新能源发电设备现场检修、保养；新 能源类发电设备及充电装置的设计、销售、施工、运维、改造；建筑 工程施工、防雷工程的设计、施工、机房装饰装修工程；风电资源信 息咨询，风电技术开发咨询服务，计算机软件开发；风电设备现场检 修、保养；承装（修、试）电力设施；特种专业工程专业承包；防雷 装置监测预警；经销机电产品、太阳能发电设备。 公司经营范围变更以工商登记机关核准为准。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过 《关于变更公司名称的议案》； 1.议案内容 2 / 4 公告编号：2016-015 由于公司经营发展需要及经营范围的变化，拟变更公司名称。 变更前公司名称为：哈尔滨世纪祥云雷电科技股份有限公司 变更后公司名称为：哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 (三)审议通过 《关于修改公司章程的议案》； 1.议案内容 根据公司经营范围变更情况，拟对公司章程第一章第三条及第二 章第十二条作出修订。 第一章第三条原内容为：“公司名称：哈尔滨世纪祥云雷电科技 股份有限公司”。 拟变更为：“公司名称：哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司”。 第二章第十二条原内容为：“经依法登记，公司经营范围是：建 筑工程施工、防雷工程的设计、施工、机房装饰装修工程；风电资源 信息咨询，风电技术开发咨询；承装（修、试）电力设施（有效期至 2018 年 11 月8 日）；防雷装置监测预警（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）”。 3 / 4