优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十四次会.PDFVIP

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-008 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会由公司董事长曾 正雄先生召集，会议通知于2017 年4 月14 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于2017 年4 月24 日在昆山市高科技工业园北门路3168 号公司会议室以现场 方式召开。 3、本次会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人，其中委托出席会议的有1 位董事，董 事黄崇胜先生因工作原因全权委托董事吴宗颖先生代表出席会议，并依照黄崇胜董事指示代 表其进行表决。 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》； 公司董事会审议了 《2016年度总经理工作报告》，认为公司经营层2016年度充分执行了 董事会与股东大会的各项决议，以及落实各项经营目标所做的工作。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会审议通过了 《2016 年度董事会工作报告》，具体内容详见中国证监会指定信 息披露网站公告的《2016 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 3、《关于公司2016 年度独立董事述职报告的议案》； 第二届董事会独立董事李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生分别向董事会递交了《独立董 事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会述职。述职报告详见中国证监会指定信息披露 网站。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》； 公司财务部门根据2016年度公司经营情况，编制了《2016年度财务决算报告》。董事会 认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2016年度的财务状况和经营 成果，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 5、《关于续聘2017 年度审计机构的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中，以专业的业务水平、勤 勉尽职的工作态度，坚持独立审计原则，认真履行审计职责，公正客观的审计结果为公司生 产经营提供了重要依据。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意，公司拟聘任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构。公司独立董事对本次事 项进行了事前审核并表示认可，事后就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证 监会指定信息披露网站。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 6、《关于公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 公司2016 年度利润分配预案为：拟以2016 年12 月31 日的总股本6667 万股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利2 元（含税），派发现金股利共计 1333.40 万元；同时以资本 公积金向全体股东每10 股转增10 股，转增后公司股本增加至13,334 万股。董事会审议利润 分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理 诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有 利于全体股东共享公司成长的经营成果。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 7、《关于