北京市中伦（深圳）律师事务所关于康佳集团股份有限公司.PDFVIP

北京市中伦 （深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦 （深圳）律师事务所 （以下简称 “本所”）接受康佳集团股份有 限公司 （以下简称 “贵公司”）的委托，就贵公司2016年年度股东大会 （以下简 称 “本次股东大会”）召开的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 称 “《公司法》”）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则 （2016年 修订）》（以下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及 《康佳集团股份 有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文 件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师 （以下简称 “本所律师”）列席了 贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召 开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书 出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 关于康佳集团2016年年度股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 2017 3 31 根据贵公司董事局于 年 月 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、香港 《大公报》和巨潮资讯网 （）上刊载的 《康 佳集团股份有限公司第八届董事局第二十八次会议决议公告》和《康佳集团股份 有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称 “《会议通知》”）， 本次股东大会由贵公司董事局召集，并且贵公司董事局已就此作出决议。据此， 本所律师认为，本次股东大会的召集符合 《公司法》第100 条、第101条，《股 东大会规则》第4 条及 《公司章程》第45条的有关规定。 （二）本次股东大会的通知与提案 20 根据《会议通知》，贵公司董事局已就召开本次股东大会提前 日以公告方 式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、会议期限、 会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等 7 内容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不超过 个工作日。《会议通知》 符合 《公司法》第 102 条、《股东大会规则》第 15 条、第 18 条和 《公司章程》 56 57 第 条、第 条的有关规定。 据此，本所律师认为，本次股东大会的通知与提案符合 《公司法》、《股东大 会规则》、《公司章程》的有关规定。 （三）本次股东大会的召开 1、根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。 2 2017 4 23 2017 4 24 、根据本所律师的审查， 年 月 日至 年 月 日，贵公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网 络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 4 月24 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 2017 4 23 15:00 2017 4 24 票系统投票的具体时间为 年 月 日下午 至 年 月 日下午 15:00期间的任意时