公司高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：430753 证券简称：琼中农信 主办券商：金元证券 琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限 公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会 第三次会议于2017 年1 月4 日审议并通过： 任命严鸿为公司副主任，任职期限至本届董事会任期届满。 任命黄海军为公司主任助理，任职期限至本届董事会任期届满。 任命徐燕为公司主任助理，任职期限至本届董事会任期届满。 本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份5,850,383 股，占股份总数的4.57%，会议由卓 令会主持。 以上决议表决情况为： 关于聘任严鸿为琼中农信副主任的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于聘任黄海军为琼中农信主任助理的议案，5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 1 / 2 公告编号：2017-003 关于聘任徐燕为琼中农信主任助理的议案，5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 （二）被任免董监高人员持有公司股份情况 该任命副主任严鸿持有公司股份 107,811 股，占公司股本的 0.08%。 该任命主任助理黄海军持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命主任助理徐燕持有公司股份 111,000 股，占公司股本的 0.09%。 （三）任免原因 因工作需要。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次聘任对公司董事会（监事会）成员人数无影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次聘任有利于公司的长远发展，确保了公司治理的完善。 三、备查文件 《琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司第三届 董事会第三次会议决议》 琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司 董事会 2017 年1 月6 日 2 / 2