南风化工内控.doc

南风化工：内部控制管理办法（2016年9月） 公告日期 2016-09-29 ????????????????????经公司第七届董事会第六次会议审议通过?????????????南风化工集团股份有限公司???????????内部控制管理办法(2016?年修订)?????????????????????????????第一章?????总???则?????第一条???目的?????为加强和规范南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管?理工作，推动和指导公司各职能部门、分子公司建立健全和有效实施内部控制制?度，提高公司风险管理水平和风险防范能力，增强企业竞争力，促进公司持续、?稳步、健康发展，保护投资者的合法权益，依据财政部、审计署、中国保险监督?管理委员会、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会财会[2008]7?号《企业内部控制基本规范》、财会[2011]11?号《关于印发企业内部控制配套指?引的通知》等规定，结合公司实际，制订本办法。?????第二条???适用范围?????本办法适用于公司各职能部门及各子分公司。?????第三条???本办法所称内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体员?工实施的、旨在实现控制目标的过程。是公司为了保证公司战略目标的实现，对?公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安