株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-023 株洲旗滨集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2013 年 3 月 4 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第二十四次会议（“本次会 议”）通知，本次会议于2013 年3 月14 日（星期四）上午8 点在公司办公总部 会议室召开。公司董事会共有董事9 名, 实际出席会议的董事9 名，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议 由董事长俞其兵先生主持, 经全体董事审议和表决, 会议通过了以下决议： 一、审议并通过《公司2012 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 二、审议并通过《公司2012 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 公司独立董事向董事会提交了《独立董