天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易.PDF

深天马A 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2014-051 天马微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 交易对方 住所 通讯地址 中航国际控股股份有限公司 深圳市福田区深南路中航小区航都大厦25 层 深圳市福田区深南路中航小区航都大厦25 层 上海张江（集团）有限公司 上海市浦东新区张东路1387 号16 幢 上海市浦东新区张东路1387 号16 幢 上海国有资产经营有限公司 上海市徐汇区天钥桥路329 号807 室 上海市徐家汇路555 号22 楼D 座 上海光通信公司 上海市桂箐路15 号 上海市桂箐路15 号 成都工业投资集团有限公司 成都市青羊区顺城大街221 号 成都市青羊区顺城大街221 号 成都高新区天府大道北段18 号高新国际广场 成都高新区天府大道北段18 号高新国际广场 成都高新投资集团有限公司 A 座6 楼 A 座6 楼 湖北省科技投资集团有限公司 武汉东湖开发区高新大道666 号生物城C5 栋 武汉东湖开发区高新大道666 号生物城C5 栋 中国航空技术国际控股有限公司 北京市朝阳区北辰东路18 号 北京市朝阳区北辰东路18 号 中国航空技术深圳有限公司 深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24 层 深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24 层 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年八月 1 深天马A 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 公司声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《重组报 告书》全文的各部分内容。《重组报告书》全文同时刊载于深圳证券交易所网站 （ ）；投资者可在本摘要刊登后至本次重大资产重组完成前的每周一 至周五上午 9 ：30-11：30，下午 2 ：00-5：00，于天马微电子股份有限公司（广 东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 层）查阅相关文件。 一、本公司及董事会全体成员保证 《重组报告书》及其摘要内容的真实、准 确、完整，并对 《重组报告书》及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承 担个别和连带的法律责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本摘要中 财务会计信息的真实、准确、完整。 三、本次重大资产重组的交易对方中航国际控股股份有限公司、上海张江（集 团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海光通信公司、成都工业投资集 团有限公司、成都高新投资集团有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、中国 航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司出具承诺保证所提供的 信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 四、本摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有权审批 机关的核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次重大资产重组所做 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性 判断或保证。 五、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。