浙江栋梁新材股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-019 浙江栋梁新材股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2014年4月30日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政大楼四楼会议室以现场方式 召开了第六届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于2014年4月25日以书面、 通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名。监事、高 级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆 志宝董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举陆志宝先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。 鉴于董事会进行了换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公