上海神奇制药投资管理股份有限公司2014年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临2014-012 B 股 900904 B 股 神奇B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 是否对关联方形成较大的依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2014 年4 月25 日，公司第七届二十三次董事会审议通过了《公司2014 年 度日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他 非关联董事全票同意，无反对和弃权。 2 、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次 日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行 业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公 开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事 会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。 3、本次日常关联交易预计总额未超过公司2013 年度经审计净资产额181,201.12 万元的5%，不需要提交公司股东大会审议。 （二）2013 年日常关联交易的执行情况 公司在2013 年实施了重大资产重组，按可比口径重要性原则计，2013 年日常 关联交易实际发生额为593.27 万元。具体情况如下： 关联方项目 关联交易 关联交易 2013 年发生额 内容 定价方式 占同类交易 金额 及决策程 金额的比例 （万元） 序 （% ） 一、接受劳务情况 贵州金桥药业有限公 贵阳德保快速印务有限公司 采购包装物 市场价 39.49 0.89 司 贵州神奇药业有限公 贵阳德保快速印务有限公司 采购包装物 市场价 77.14 0.86 司 贵州柏强制药有限公 贵阳德堡快速印务有限公司 采购包装物 市场价 109.70 2.56 司 贵州君之堂制药有限 贵阳德堡快速印务有限公司 采购包装物 市场价 54.92 8.11 公司 贵州盛世龙方制药股 贵阳宇龙纸制品加工有限公 采购包装物 市场价 253.78 4.7 1 份有限公司 司 合计 535.03 二、出售商品 贵州金桥药业有限公 黔南神奇医药有限公司 药品销售 市场价 44.0