甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 一、概述 2016年宏观经济形势缓中趋稳，全年GDP同比增长6.7%，固定资产投资同比 增长8.1%，投资增速有所放缓；房地产投资额全年同比增长6.9%，增速较上年上 涨5.9个百分点。水泥行业在投资低位回暖的拉动下，市场呈现弱势复苏态势， 水泥需求保持低速增长，全国水泥产量同比增长2.5%。 2016年水泥行业全面推进供给侧结构性改革。行业政策方面，国务院办公厅 下发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34 号文），在强调控制新增产能、淘汰落后产能的同时重点推进联合重组、推行错 峰生产。在行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合 等系列措施情况下，部分区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格逐渐回 升，全年呈前低后高，行业效益明显提升，全行业利润同比增长约55%，但行业 利润率仍处于较低水平。（数据来源：国家统计局、数字水泥网） 2016 年，公司董事会及管理层面对严峻的经营环境和激烈的竞争形势下， 按照优化延伸产业链，精细管理提内功的总体安排，积极改革创新，加强内部管 控，提高运营质量，努力降低成本，调整产品结构，不断拓展市场，持续提升品 牌影响力和经济效益。在下半年行业形势好转形势下，公司抓住机遇，把握季节 性特征，提升市场份额，各项经济指标迅速回升，全年取得了相对稳定的综合经 济效益，全年业绩同比实现较大增幅。同时，公司成本能耗逐渐下降，工艺与管 理水平不断提升，人力资源效率持续改善，人均销售收入和人均盈利等指标保持 行业较好水平。 二、主营业务分析 公司2016 年度主产品水泥和水泥熟料累计销售 1,241 万吨，实现营业总收 入291,606.47 万元，同比增长35.69%，归属于母公司净利润为14,522.93 万元， 同比增长86.56%，实现扣除非经常性损益的净利润为 10,647.64 万元，公司主 营业务毛利率21.13%，同比增加4.42 个百分点，公司加权平均净资产收益率为 1 8.31%，比上年同期增加4.38 个百分点。 三、重点工作回顾 2016 年公司董事会主要做好以下几方面工作： 1、积极践行工作职责，确保公司规范运作 2016 年度公司共计召开了15 次董事会，审议通过了对子公司担保、收购房 地产暨关联交易、董事会和监事会换届、修改公司《章程》等117 项议案，公司 全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分 发表自己的专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。在 董事会闭会期间，各董事亦积极开展董事会的其他工作，支持和促进了公司的发 展。 此外，董事会认真执行公司《股东大会议事规则》，报告期内，由董事会提 议召开的 10 次股东大会均符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上 市规则》和公司《章程》关于股东大会召集、召开程序的规定。需要由独立董事 发表事前审查意见及独立意见的议案，均交由独立董事履行了相应的事前审查并 发表独立意见。 2、战略延伸优化产业，提升规模增强盈利 公司致力于优化现有产业链，提升产业链内部协同和完善，针对公司目前熟 料比重过大产品单一的结构形势，公司注重提升粉磨产能，并注重细化调整产品 结构。在整合新疆中博生产线的同时，公司迅速启动配套粉磨站建设，并积极协 同北疆市场，参与错峰停窑，在北疆西部迅速打开局面，成为该区域最具竞争力 的企业之一。同时，针对皖北区域市场情况，在颍上增加粉磨产能，系列举措使 公司产品结构迅速优化，公司还加大了对上游骨料业务和下游商混业务等产品结 构的调整力度。 为继续强化产业链延伸效应，加强现有主业水泥产品与下游行业协同，熨平 公司业绩周期性波动风险，强化各基地间资源渠道共享，规范整合控股股东产业 与人力资源，2016 年公司完成了对上峰房产业务的整合，进一步提升了公司总 体规模，拓宽了现有产业布局，扩大了所在区域的市场影响力。 3、加强管理节能降耗，降低成本提升质量 2016 年，公司董事会重点指导经营层管理团队以务实、精细为本，聚焦成 2 本控制与改善，向同行业优秀企业学