山东中际电工装备股份有限公司.PDF

证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-042 山东中际电工装备股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 三次会议决议，公司定于20 17 年5 月31 日（星期三）下午14:00 在公司会议室召开 2016 年度股东大会，会议通知已于2017 年5 月10 日在中国证监会创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开，现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第三十三次会议审议通 过，决定于20 17年5月31 日召开公司2016年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：2016年度股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月31 日（星期三）下午14:00。 2 ）网络投票时间： （ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月31 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月30 日下午15:00至2017年5月31 日下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委 托他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同 一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日： 20 17年5月24 日 （星期三）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （ 3 ）公司聘请的律师。 8、会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，山东中际电工装备股份有限公司会 议室。 二、会议审议事项 1、《公司2016年度董事会工作报告》； 2 、《公司2016年度监事会工作报告》； 3、《公司2016年度财务决算报告》； 4 、《公司2016年年度报告及其摘要》； 5、《公司2016年度利润分配方案》； 6、《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 7、《关于向银行申请2017年综合授信额度的议案》； 8、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》； 9、《关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》； 本议案采取累积投票方式逐项表决： （1）选举王伟修先生为公司第三届董事会非独立董事 （2 ）选举戚志杰女士为公司第三届董事会非独立董事 （3 ）选举张兆卫先生为公司第三届董事会非独立董事 （4 ）选举张继军先生为公司第三届董事会非独立董事 10、《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》； 本议案采取累积投票方式逐项表决： （1）选举战淑萍女士为公司第三届董事会独立董事 （2 ）选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事 3 ）选举田轩先生为公司第三届董事会独立董事 （ 特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备