公司章程12.doc

湖南省中天有限责任公司章程(执行董事) 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由谢佳胜、田凯、王畅三方共同出资设立湖南省中天有限（责任）公司（以下简称″公司″），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 　　第一条 公司名称：湖南省中天有限责任公司 　　第二条 公司住所：湖南省益阳市赫山区巴山路181号 第二章 公司经营范围 　　第三条 公司经营范围：房地产开发经营；房屋出租；房屋买卖等。（以登记机关核定为准） 第三章 公司注册资本、实收资本 　　第四条 公司注册资本：人民币100万元，实收资本：人民币100万元 　　公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的权利和义务 　　第五条 股东享有如下权利： 　　（１）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 　　（２）了解公司经营状况和财务状况； 　　（３）选举和被选举为执行董事或监事； 　　（４）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； 　　（５）优先购买其他股东转让的出资； 　　（６）优先购买公司新增的注册资本； 　　（７）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 　　（８）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告； 　　第六条 股东承担以下义务： 　　（１） 遵守公司章程； 　　（２） 按期缴纳所认缴的出资； 　　（３） 依其所认缴的出资额承担公司的债务； （４） 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 　　第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 　　（ 1 ）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（ 2 ）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 　　（ 3 ）选举和更换由股东代表出任的监事； （ 4 ）审议批准执行董事的报告； 　　（ 5 ）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（ 6 ）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 　　（ 7 ）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 　　（ 8 ）修改公司章程； 　　（ 9 ）聘任或解聘公司经理。 　　第八条 东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 　　第九条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 　　第十条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 　　第十一条 会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 　　第十二条 不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期３年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 　　第十三条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 　　（ 1 ）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作； 　　（ 2 ）执行股东会决议； 　　（ 3 ）决定公司的经营计划和投资方案； 　　（ 4 ）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（ 5 ）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 　　（ 6 ）决定公司内部管理机构的设置； 　　（ 7 ）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； 　　（ 8 ）制定公司的基本管理制度； 　　（ 9 ）代表公司签署有关文件； 　　第十四条 公司设经理１名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： 　　（１）主持公司的生产经营管理工作； 　　（２）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　　（３）拟定公司内部管理机构设置方案； 　　（４）拟定公司的基本管理制度； 　　（５）制定公司的具体规章； 　　（６）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； 　　（７）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； 　　经理列席股东会会议。 　　第十五条 公司设监事１人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。 　　监事行使下列职权： 　　（１）检查公司财务； 　　（