光明乳业股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-008 号 光明乳业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决提案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年4 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能 厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 208 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 776,212,735 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.0741 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长张崇建先生主持，采用记名投票方式对提案 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席5 人，独立董事朱德贞女士因公未能出席本次 股东大会；独立董事刘向东先生因公未能出席本次股东大会。 2、公司在任监事3 人，出席3 人。 3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司部分高级管理人员 列席本次股东大会,公司监事候选人列席本次股东大会。 二、 提案审议情况 (一) 非累积投票提案 1、提案名称：《2016 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 776,211,087 99.9998 1,648 0.0002 0 0.0000 2、提案名称：《2016 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 776,211,087 99.9998 1,648 0.0002 0 0.0000 2 3、提案名称：《2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 776,211,087 99.9998 1,648 0.0002 0 0.0000 4、提案名称：《2016 年度利润分配方案的提案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意