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此乃重要通函 謹請立即處理 閣下如對本通函之內容有任何疑問 ，應立即諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之葉氏化工集團有限公司股份全部售出 ，應立即將本通函送交買主，或送交經 手買賣之銀行或股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。 香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (1)發行及購回股份之一般授權； (2)選舉╱重選董事；及 (3)股東週年大會通告 葉氏化工集團有限公司謹訂於二零一六年六月七日（星期二）下午二時三十分假座香�銅鑼灣怡 和街88號富豪香�酒店低座二樓聚賢廳舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第十 四至十七頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論 閣下能否出席股東週年大 會及於會上投票，務請盡快將代表委任表格按其印備之指示填妥並交回本公司之總辦事處及主 要�業地點，地址為香�新界粉嶺安樂村業暢街十三號葉氏化工大廈，但無論如何請於股東週 年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席日後舉行之股東週年大會或其任何續會，並於會上 投票。 二零一六年四月二十八日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 主席函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 附錄一 － 購回本公司股份及證券之說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 附錄二 － 股東週年大會上獲建議選舉╱重選董事之詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - i - 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義： 「股東週年大會」 指 本公司將於二零一六年六月七日（星期二）下午二時三 十分假座香�銅鑼灣怡和街88號富豪香�