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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 佈 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 Broad Greenstate International Company Limited 博 大 綠 澤 國 際 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：1253 ） 獨 立 非 執 行 董 事 及 董 事 會 委 員 會 成 員 的變 更 董 事 會 宣 佈 ，王 孝 泓 先 生 已 辭 任 本 公 司 獨 立 非執 行 董 事 、薪 酬 委 員 會 主 席 及 成 員 以 及 審 核 及 提 名 委 員 會 成 員 職 務 ，自2014 年 8 月 29 日起 生 效 。 董 事 會 欣 然 宣 佈 ，金 荷 仙 博 士 已獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非執 行 董 事 、薪 酬 委 員 會 主 席 及 成 員 以及 審 核 及 提 名 委 員 會 成 員 ，自2014 年 8 月 29 日起 生 效 。 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事 博 大 綠 澤 國 際 有 限 公 司 （「本 公 司 」）董 事 （「董 事 」）會 （「董 事 會 」）宣 佈 ，王 孝 泓 先 生 （「王 先 生 」）已 辭 任 本 公 司 獨 立 非執 行 董 事 、薪 酬 委 員 會 主 席 及 成 員 以 及 審 核 及 提 名 委 員 會 成 員 職 務 ，自2014 年 8 月 29 日起 生 效 。 王 先 生 辭 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 職 務 乃 由於 其 須 遵 守 中 國 共 產 黨 中央 組 織 部 頒 佈 的 《關 於 進 一 步 規 範 黨 政 領 導 幹 部 在 企 業 兼 職 （任 職 ）問題 的意 見 》相 關規 定 的義 務 。 王 先 生 已 確 認 ，彼 與 董 事 會 之 間並 無 分 歧 ，且 概 無 有 關 彼 辭 任 之 其 他 事 宜 需 提 請 本 公 司 股 東 注 意 。 – 1 – 董 事 會 謹 藉 此 機 會 感 謝 王 先 生 在 任 期 間 內對 本 公 司 作 出 的寶 貴 貢 獻 。 委 任 獨 立 非 執 行 董 事 董 事 會 欣 然 宣 佈 ，金 荷 仙 博 士 已獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非執 行 董 事 、薪 酬 委 員 會 主 席 及 成 員 以及 審 核 及 提 名 委 員 會 成 員 ，自2014 年 8 月 29 日起 生 效 。 金 荷 仙 博 士 ，50 歲 ，自南 京 林 業 大 學 取 得 園林 專 業 學 士 學 位 以 及 自北 京 林 業 大 學 取 得 園林 學 碩 士 學 位 及 博 士 學 位 。金 博 士 曾任 教 於 浙 江 林 學 院 ，曾於 中 國林 業 科 學 研 究 院 任 博 士 後 研 究 員 。金 博 士 現 為 浙 江 農 林 大 學 研 究 生 課 程 班 導 師及 哈 爾 濱 工 業 大 學 、北 京 工 業 大 學 及 中 國林 業 科 學 研 究 院研 究 生 課 程 班 兼 職 導 師 。金 博 士 亦 為 匯 綠 園林 建 設 股 份 有 限公 司 的 獨 立 董 事 ，該 公 司於 中華 人 民共 和 國 （「中 國 」）註 冊 成 立 ，主 要 從 事 園林 景 觀 建 設 業 務 。