股东大会议事录参考格式样本说明.PDFVIP

股東大會議事錄參考格式樣本說明 1. 本地註冊有限公司開立銀行賬戶，若賬戶簽署方式與有限公司組織章程規定相同(或更為嚴 謹) ，又或屬個人企業主開戶，可免交議事錄，不必參考本格式樣本； 2. 本格式僅供參考，必須另紙繕立，有關議事內容應視公司實際情況自行調整，可刪去不適用之 議事項，並需注意以下幾點： 議程 1 適用於公司申請開立銀行賬戶及/或一般網上銀行服務。公司可按實際需要自行制 定賬戶簽署安排，並請明確各人員權限及/或賬戶運作方式； 議程 2 適用於公司申請開立進階版網上銀行服務。如公司僅申請一般網上銀行服務，則無 須保留此項議事內容； 議程 3 適用於辦理國際結算業務，如無須辦理可刪去此項議事內容； 對於法人公司股東，在「出席股東」一欄需指明由誰人代表該公司； 議事錄須由佔股 50% 以上的股東一同簽署，或按公司章程規定，由符合資格和議決人數 的董事成員一同簽署。 3. 本地註冊公司申請開戶議事錄(符合上述點 1 可免交)須經政府公證署公證後再到我行申請開戶 若公司議事錄是載錄於公司的議事錄簿冊內，則須辦理議事錄的鑑證本(認證繕本) ； 若公司議事錄是以獨立文件繕立，則須辦理認定筆跡(股東/董事筆跡)，如當中存有法人股 東之指派代表，則須一併提交經公證之公司代表證明文件(如議事錄等) 。 附：政府公證署聯絡資料 第一公證署 地址：澳門議事亭前地 16 號仁慈堂大樓地下 電話 傳真 電郵：1cn@.mo 第二公證署 地址：澳門水坑尾街 162 號公共行政大樓三樓 電話 傳真 電郵：2cn@.mo 海島公證署 地址：澳門氹仔布拉干薩街 313 號金利達花園地下 電話 傳真 電郵：cni@.mo *辦公時間週一至週五上午 9 時至下午 6 時 資料來源：法務局網站 .mo XXX 有限公司 股東大會議事錄 一、會議日期： 二、會議地點： 三、出席股東： (如股東屬公司則需指明由誰人代表該公司) 四、會議主席： 五、會議秘書： 六、法定人數：出席股東人數足以有效地通過決議 七、會議內容： 1. / 議程 關於向中國銀行澳門分行申請開立存款賬戶及確認有關賬戶服務日後運作的簽署安排 (1). 本公司在中國銀行澳門分行開立存款賬戶，並同意受有關的服務條款所約束； (2). 為方便本公司日後運作上述賬戶，本公司同意授權以下人員運作上述賬戶。有關賬戶的簽署式樣 及簽署安排如下： 姓名：_____________________ 簽署：__________________________ 姓名：_____________________ 簽署：__________________________ 姓名：_____________________ 簽署：__________________________ 上列印鑑共 式簽字憑 式簽署加蓋公司印章有效。 圖章式樣： (公司可按實際需要自行制定賬戶簽署安排及決定需否在會議錄上規限簽署及圖章式樣) (3). 本公司同時確認，凡本公司日後在中國銀行澳門分行開立的其他賬戶，均根據上述存款賬戶的簽 署式樣及簽署安排有效運作賬戶；存款賬戶簽署式樣及簽署安排如有任何變更，則其他賬戶(如有) 的簽 署式樣及簽署安排將作出相應的改動，惟存款賬戶的結束不會影響有關其他賬戶的簽署式樣及簽署安 排的持續性或效力。 本公司同時確認，憑上述有權運作本公司賬戶的人員可按上述權限簽署支票、支付命令及向