合营、联营企业关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-028 合营、联营企业关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 关联交易概述 2017 年4 月14 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与 合营、联营企业关联交易事项的议案》，为保障合作项目的良好运作，同意授权 公司2017 年度与合营、联营企业及其子企业等控制主体以及与公司的联营企业 及其他关联人之间发生的关联交易事项金额不超过800 亿元，具体业务额度为： 关联人 业务额度 提供担保余额不超过120 亿元 合营、联营 接受股权投资发生额不超过50 亿元 企业及其子 合营联营项目接受合作方股东的财务资助余额不超过240 亿元 企业等控制 合营联营项目我方股东提供的财务资助余额不超过350 亿元 主体 管理及销售等服务发生额不超过10 亿元 尾盘项目的车位、商铺等资产及相关股权出售发生额不超过20 亿元 联营企业及 采购商品及接受劳务发生额不超过10 亿元 其他关联人 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关 规定，公司关联自然人担任董事的合营、联营企业为公司关联法人，部分联营企 业与本公司同受公司实际控制人中国保利集团公司实质控制，相关交易事项构成 关联交易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、张振高、彭碧宏、张万顺、刘 平进行了回避，由4 名非关联董事进行表决。上述交易尚须获得公司2016 年年 度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。 二、主要关联方介绍和关联关系 关联方包括在报告期末及未来公司项目合作中不纳入公司报表范围内的合 营、联营企业及其子企业等控制主体、其他关联人。公司根据合作项目的开发需 要，与其发生提供担保、接受股权投资、合营联营项目接受合作方股东的财务资 助、合营联营项目我方股东提供的财务资助、管理及销售等服务、尾盘项目的车 位和商铺等资产及相关股权出售、采购商品及接受劳务等相关交易。主要关联方 情况及其2016 年年度财务指标如下表所示： 单位：亿元 营业 利润 主要关联方名称 关联关系 业务性质 总资产 净资产 净利润 收入 总额 广州中耀实业投资有限公司 合营企业 房地产开发 51.11 19.88 3.51 0.0004 0.001 北京致泰房地产开发有限公司 合营企业 房地产开发 35.58 11.98 0 -0.02 -0.02 珠海弘璟投资有限公司 合营企业 房地产开发 27.05 13.97 0 -0.04 -0.03 成都市保利金蓉房地产开发有限公司 合营企业 房地产开发 16.34 2.60 0 -0.17 -0.13 福建中联盛房地产开发有限公司 合营企业 房地产开发 14.69 9.23 15.59 6.34 4.74 广州越鸿房地产开发有限公司 合营企业 房地产开发 7.53 2.57 3.87 0.96 0.72 福州中鼎投资有限公司 联营企业 房地产业投资 49.