华平信息技术股份有限公司2016年度独立董事述职报告（方.PDFVIP

华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 2016年度独立董事述职报告(方正) 各位股东及股东代表： 本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作 中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2016年度公司共计召开董事会8次，本人现场出席共8次，没有缺席和委托出 席的情形。 本人对2016年度提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充 分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体 利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经 营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案 及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2016年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工 作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两 位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 1、2016年3月31日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议，本人发表了 《关于终止房屋租赁关联交易事项》事前认可意见及独立意见；发表了《关于公 司2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2015年度募集资金使用情况 的独立意见》、《关于2015年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司续 聘2016年度审计机构的独立意见》、《关于将公司部分房产进行出租的独立意见》、 《关于聘任方永新先生为公司总经理的独立意见》、《关于公司控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》； 2、2016年4月25日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议，本人对 《关 于已授予的部分股票期权作废的议案》、《关于本次调整公司2015年度非公开发 1 华平信息技术股份有限公司 公告 行股票事项》发表了独立意见； 3、2016年6月6日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议，本人发表了 《关于房屋租赁关联交易事项》的事前认可意见和独立意见，《对公司拟实施限 制性股票激励计划的独立意见》； 4、2016年6月28 日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议，本人发表了 《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》； 5、2016年8月25日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议，本人发表 了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见》； 6、2016年12月5日召开的第三届董事会第二十三次（临时）会议，本人发表 了《关于出售参股子公司易弹信息科技（上海）有限公司股权议案的独立意见》、 《关于坏账核销议案的独立意见》。 三、任职董事会各委员会工作情况 本人作为公司董事会审计委员会委员，参加了审计委员会的日常工作，并就 公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了 审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制 度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计 机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认 真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,根据《薪酬与考核 委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对 公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，