双良节能系统股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明.PDFVIP

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-35 债券代码：122204 债券简称：12 双良节 双良节能系统股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 双良节能系统股份有限公司 （以下简称“公司”或 “双良节能”）于2017年5 月17日13:00-15:00 时，通过上海证券交易所 “上证e互动”网络平台 （）的“上证e访谈”栏目召开终止重大资产重组投资者说 明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。 一、本次说明会召开情况 双良节能于2017年5月16日披露了《双良节能系统股份有限公司关于终止重大资 产重组的公告》（临 2017-32号）。 2017年5月17日公司董事长缪志强先生、董事会秘书王晓松先生、财务总监马学 军先生、本次重大资产重组的交易对方深圳友德医科技有限公司和深圳赢医通科技 有限公司的代表袁照云先生、独立财务顾问主办人曹普桥先生参加了本次会议，并 在有效时间内针对终止本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、说明会上相关问题及回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，具体回复整 理如下： 双良节能：尊敬的各位投资者朋友们：大家下午好！ 欢迎大家参加双良节能系统股份有限公司终止重大资产重组投资者说明会。本 －1 － 次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作，并对交易条 款进行了多轮谈判，直至2017年5月12日，本次重组交易双方对利润承诺金额、利润 承诺方、股份锁定期等交易条款仍无法达成一致。另外，政府的行业政策也有待进 一步明确。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经 审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。经公司六届董事会第三次临时 会议审议通过了关于终止本次重大资产重组的事项，会议同意终止本次重大资产重 组事项。公司今天召开投资者说明会，目的是为了通过今天的沟通和交流，让更多 投资者尤其是中小投资者更加全面的了解本次公司终止重大资产重组的相关信息。 1、投资者问：第一季度亏损是什么原因？是预收购的费用计提吗？ 回答：您好！公司一季度亏损主要原因是季节性经营性亏损，与本次重组无关。 谢谢！ 2、投资者问：贵公司在主营业务大幅下滑的环境下谋求跨界重组而不是加强主 营，是否可以理解为公司对主营业务的未来发展不看好。另外近来我国对环保产业 发展大力支持，贵公司是否有在环保产业加大投入寻求增长。 回答：目前国家的经济结构调整，对公司现有节能环保业务市场需求产生了一 定的影响，公司业务面临压力和挑战，但公司现有产品的竞争力和市场地位没有受 到影响，公司对现有主营业务依然持有积极乐观的态度。公司将继续从推进产品系 统化、集成化和服务化三方面来拓展国内市场，扩大业务收入规模，实现从设备制 造商向系统集成商和服务商的转型。同时，公司也会加快国际化进程，希望通过开 发更广泛的国际市场，维持收入和利润的增长。公司未来在坚持节能环保主业的同 时，将寻求介入高成长新产业，适度多元化经营。 3、投资者问：收购商达环保亏损问题，仅仅是协议中的补偿就完了？其中有没 有利益输送？？加入100亿收购一个厕所，有无线，有太阳能，又有一带一路概念， 承诺业绩是1千万、2千万、3千万，不达标补偿。这么一个美好股市，说我也不能信。 回答：您好！公司收购商达环保是严格按照相关法律和规范进行的，并严格履 行了信息披露义务，并不存在利益输送的情形。谢谢！ 4、投资者问：是否是由于公司内部关系没有处理好导致的重组失败？ 回答：您好！本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相 关工作，并对交易条款进行了多轮谈判，直至2017年5月12日，本次重组交易双方因 为交易条款仍无法达成一