河南名品彩叶苗木股份有限公司关于追认2015年度日常性关联交易公告.PDF

公告编号：2016-013 证券代码：832942 证券简称：名品彩叶 主办券商：民生证券 河南名品彩叶苗木股份有限公司 关于追认2015 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一)关联交易概述 本次关联交易是对2015 年度日常性关联交易的追认。 2014 年5 月28 日，名品彩叶与遂平县农村信用合作联社签订了 流动资金借款合同，取得保证借款2,000.00 万元，保证人是驻马店 市彩虹数码彩扩有限公司、石海燕、王华明、杨仙菊、张涛，保证方 式为连带责任保证。截至2015 年12 月31 日，该笔借款余额为500.00 万元。 2011 年 5 月，名品彩叶与王华明签订租赁协议，租赁其位于遂 平县灈阳镇南海路368 号的房产作为公司的办公场所。租赁费用参照 市场价格定为每年3.6 万元。租赁期限自2011 年5 月1 日至2015 年 4 月30 日。2015 年5 月起，公司已不再租赁上述房产。 该关联交易已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，并将提 交公司2016 年度第二次临时股东大会审议。 (二)关联方关系概述 王华明、石海燕为公司共同实际控制人，王华明先生担任名品彩 叶的法定代表人、董事长兼总经理，石海燕女士担任公司的副总经理， 与公司构成关联关系。 (三)表决和审议情况 2016 年3 月16 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关 于追认2015 年度经常性关联交易的议案》。 表决情况：4 票通过，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王华明回避表决。 此议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 河南省驻马店市 王华明 - - 建业森林半岛 河南省驻马店市 石海燕 - - 建业森林半岛 (二)关联关系 王华明、石海燕夫妇为公司共同实际控制人，合计持有公司87.79% 股份，王华明先生担任名品彩叶的法定代表人、董事长兼总经理，石 海燕女士担任公司的副总经理。 三、交易协议的主要内容 1、驻马店市彩虹数码彩扩有限公司、石海燕、王华明、杨仙菊、 张涛为名品彩叶向遂平县农村信用合作联社取得的2000 万借款提供 保证担保，保证方式为连带责任保证。 2、公司2011 年5 月1 日至2015 年4 月30 日向王华明租赁房屋， 租金为每年3.6 万元； 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交 易，属于正常的商业交易行为，公司租赁关联方房屋的交易价格系按 市场方式确定；关联方为公司借款提供担保，公司未支付任何担保费 用，公司单方收益。因此，上述关联交易定价合理，不存在损害公司 和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的， 有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开 展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不