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晋西车轴股份有限公司关于2017年度日常关联交易的公告
证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2017-016
晋西车轴股份有限公司
关于2017 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●2017 年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准
●日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2017 年3 月8 日召开的第五届董事会第二十次会议,审议通过 《关
于公司2017 年度日常关联交易的议案》,关联董事张朝宏、姚军奎、孔炯刚、
潘平英、张国平对本议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关
联股东需回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事前认可,并发表独立意见,认为:公司预计
的2017 年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的
实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定,在定价政策遵循了公平、
公正、诚信的原则,不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易
议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关
联交易时,关联董事实行了回避原则。我们一致同意此项议案。
公司审计委员会审阅本议案并发表意见,认为:公司2017 年度日常关联交
易是根据公司业务特点和业务发展的实际需要而预计的,此次预计的关联交易事
1
项均符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在公平公正原则下进行,交易价
格经交易双方协商后确定且价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会
对公司的独立性产生影响。本委员会同意本次关于公司2017 年度日常关联交易
的事项。
(二)2016 年度日常关联交易预计和执行情况
单位:万元
2016 年实 预计金额与上年
关联交易 2016 年预
关联人 际发生金 实际发生金额差
类别 计金额
额 异较大的原因
主动采取控制措
晋西工业集团有限责任公司 3,900.00 88.71 施,实际业务量
减少
主动采取控制措
山西晋西压力容器有限责任公司 9,800.00 4,067.09 施,实际业务量
减少
主动采取控制措
山西晋西精密机械有限责任公司 15,200.00 8,848.34 施,实际业务量
向关联人购
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