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※本文档以中、英文兩種文字發佈，如中文本及英文翻譯本之間有出入或不一致之處， 以中文本為准。 （A joint stock limited company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability ） （Stock Code:0042 ） 《公司章程》 （提交2014 年4 月17 日2013 年度股东大会决议修改） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份. 第四章 减资和购回股份 第五章 购买公司股份的财务资助 第六章 股票 第七章 股东名册 第八章 股东的权利和义务 第九章 控股股东对其他股东的义务 第十章 股东大会 第十一章 类别股东表决的特别程序 第十二章 董事会及董事 第十三章 公司秘书 第十四章 经理及其他高级管理人员 第十五章 监事会 第十六章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 第十七章 独立董事 第十八章 利润分配 第十九章 财务会计制度和内部审计制度 第二十章 会计师事务所的聘任 第二十一章 劳动管理和职工工会组织 第二十二章 公司的合并、分立、增资和减资 第二十三章 解散和清算 第二十四章 章程修改 第二十五章 通告和公告 第二十六章 争议的解决 第二十七章 本章程的解释和定义 2 3 第一章 总则 第一条本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国股份有限公司规范意见》、《公司法》、 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）和国家其他 有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 现为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据现行 《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，修改原公司章程，制订本章程。 第二条 公司经辽宁省沈阳市经济体制改革委员会体改发[1992]81 号文批准，以定向募集 方式于1993 年2 月18 日成立，并在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。现公司 营业执照号码为企股辽沈总字第 111001448 号。国家经济体制改革委员会于 1995 年 1 月 13 日发出体改生[1995]13 号文，批准公司为在香港发行和上市的境外上市股而进行重组。 第三条 公司的发起人为：东北输变电设备集团公司、沈阳电缆厂、沈阳变压器厂、沈阳 高压开关厂、抚顺电瓷厂、锦州电力电容器厂和阜新封闭母线厂。 第四条 公司的注册中文名称：东北电气发展股份有限公司 英文名称：NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 第五条 公司的法定地址：中华人民共和国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号。公司办公地 址：中华人民共和国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 （邮政编码：115009 ；电话： 86-0417-6897567 ；传真：86-0417-8697565 ）。 第六条 公司的法定代表人为公司的董事长 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司和股东的合法权益受中国法律、法规及政 府其他有关规定的管辖和保护。 第八条 公司全部资本分为等额股份，股东对公司承担的责任以其持有的股份为限。公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。 4 除非中国法律另有规定，根据《到境外上市公司章程必备条款》要求列入本章程的条款不 得修改或废除。 第九条 本章程由公司股东大会特别决议通过，并经