西部矿业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告.PDF

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-040 西部矿业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于2017 年4 月15 日以邮件和传真方式向 全体董事发出。 （三）本次董事会会议于2017 年4 月20 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议 有效表决票数7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议2017 年第一季度报告的议案 会议同意，批准公司编制的2017 年第一季度报告（全文及其摘要），并按相 关规定予以披露 （详见上海证券交易所网站 ）。 参会董事均签署了对公司2017 年第一季度报告（全文及其摘要）的书面确 认意见。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）关于审议四川鑫源矿业有限责任公司支持参与白玉县脱贫攻坚工作 的议案 会议同意，公司控股子公司四川鑫源矿业有限责任公司在“十三五”期间给予 呷村矿周边辽西乡的辽西村、昌麦村和麻邛乡的根日村、甲旭村、安章村、麻邛 村6 个村各500 万元，共计3000 万元，用于各村基础设施建设、公共服务、产 业发展，促进企业和谐健康发展。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）关于公司符合发行公司债券条件的议案 会议同意，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，公司符合现行法律法规规定的公司债券发 行的各项条件和要求，具备发行公司债券的资格 （详见临时公告2017-041 号）； 并提请公司2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）关于发行公司债券方案的议案 会议同意，公司本次发行公司债券方案 （详见临时公告2017-041 号）及以 下15 个子议案，并提请公司2017 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事对本议案的独立意见为： 1. 公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发 行公司债券的条件和资格。 2. 本次公开发行公司债券的方案合理、切实可行，符合公司发展战略需要。 公司通过本次发行公司债券，将有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力， 提高资金使用的灵活性，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发 展，符合公司和全体股东的利益。 3. 公司提请股东大会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券的相关事 项，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。 4. 本次事项的审议、决策程序合法有效，同意提交董事会审议。 子议案表决情况如下： 1. 本次债券发行的票面金额和发行价格 本次债券面值100 元，按面值平价发行。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2. 本次债券发行规模 本次债券发行规模不超过人民币20 亿元（含20 亿元），为一次或分期发行。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3. 本次债券利率及其确定方式 本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事 长在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4. 本次债券期限 本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种， 也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东 大会授权董事长根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5. 还本付息方式及其他具体安排 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次