苏州金色未来信息咨询股份有限公司第一届董事会第九次会议.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券简称：金色未来 证券代码：836062 主办券商：华安证券 苏州金色未来信息咨询股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开基本情况 苏州金色未来信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第九次会议于2017 年4 月27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议通知于2017 年4 月17 日以书面通知方式发出。公司现有董事5 人，实 际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长徐文杰先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以议案表决票方式审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》，并 提请公司2016 年年度股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公告编号：2017-005 （三）审议通过了《关于公司2016 年年度报告及年报摘要的议案》， 并提请公司2016 年年度股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （四）审议通过了《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》，并提 请公司2016 年年度股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （五）审议通过了《关于公司2017 年财务预算方案的议案》，并提请 公司2016 年年度股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （六）审议通过了《关于公司预计2017 年度日常性关联交易的议案》， 并提请公司2016 年年度股东大会审议； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 公司股东、实际控制人及公司董事长兼总经理徐文杰、公司股东、董事、 副总经理、董事会秘书王玉琪为交易关联方，故回避表决。 （七）审议通过了《续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请公司2016 年年度股东大会审 议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （八）审议通过了《关于公司批准报出2016 年度审计报告的议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公告编号：2017-005 （九）审议通过了《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》并提请 公司2016 年年度股东大会审议； 公司鉴于未来发展规划，决定不进行利润分配。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （十）审议通过了《关于提议召开苏州金色未来信息咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、备查文件： （一）《2016 年年度报告及年报摘要》； （二）《2016 年度总经理工作报告》； （三）《2016 年度董事会工作报告》； （四）《2016 年度财务决算报告》； （五）《2017 年度财务预算方案》； （六）《2016 年度财务报表及审计报告》; （七）《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第一届董事会第九次会议 决议》。