爱迪尔：2014年年度报告（已取消）.PDFVIP

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2014 年年度报告全文 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 毕立君 独立董事 由于工作原因 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2015 年 1 月22 日 首次公开发行股票并上市后的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.50 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人(会计主 管人员)鲍俊芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告25 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 优先股相关情况34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第九节 公司治理43 第十节 内部控制50 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录 147 3 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、爱迪尔、爱迪尔珠宝、 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 龙岩爱迪尔 指 龙岩市爱迪尔珠宝有限公司 惠州爱迪尔 指 惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司 中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 金交所 指 上海黄金交易所 钻交所 指 上海钻石交易所 Enterprise Resource Planning （企业资源计划）的简称，针对物资资源 ERP