新澳股份：2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十次会议通过利润分配方案：以2014年末公司总股本106,680,000股为基数， 每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利53,340,000元。剩余未分配利润留存以 后年度分配。同时以2014年末总股本106,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 5股，合计转增股本53,340,000股，本次转增股本后，公司的总股本为160,020,000股。上述资本 公积金转增方案和利润分配方案尚须提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 175 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况40 第七节 优先股相关情况45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第九节 公司治理52 第十节 内部控制58 第十一节 财务报告59 第十二节 备查文件目录 175 2 / 175 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新澳股份 指 浙江新澳纺织股份有限公司 新澳实业 指 浙江新澳实业有限公司 龙晨实业 指 浙江龙晨实业有限公司 新中和 指 浙江新中和羊毛有限公司 厚源纺织 指 浙江厚源纺织股份有限公司 鸿德进出口 指 浙江鸿德进出口有限公司 钛源国际 指 钛源国际（ 澳大